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2024 年年度股東會(huì)會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2025-05-14 10:00
公告編號(hào)：2025-008
證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物 主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
2024 年年度股東會(huì)會(huì)議決議公告
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2025 年 5 月 12 日
2.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 □電子通訊會(huì)議
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)地點(diǎn)：蛟河市河北街長(zhǎng)白山大街 167 號(hào)辦公樓三樓會(huì)議室。
3.會(huì)議表決方式： √現(xiàn)場(chǎng)投票 □電子通訊投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說(shuō)明：
本次股東會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東會(huì)會(huì)議的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 62,040,193 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 54.90%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東會(huì)會(huì)議情況
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
4.公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無(wú)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無(wú)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無(wú)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2025 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案>的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2025 年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無(wú)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024 年年度報(bào)告及 2024 年年度報(bào)告摘要>的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2024 年年度報(bào)告及 2024 年年度報(bào)告摘要》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無(wú)。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024 年度利潤(rùn)分配方案>的議案》
1.議案內(nèi)容：
為了提高財(cái)務(wù)的穩(wěn)健性，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康 發(fā)展，更好的維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，從公司實(shí)際出發(fā)，經(jīng)董事會(huì)研究決定： 不進(jìn)行 2024 年度利潤(rùn)分配。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無(wú)。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2025 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬繼續(xù)聘用中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2025 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對(duì)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無(wú)。
三、律師見證情況
（一）律師事務(wù)所名稱：吉林大華銘仁律師事務(wù)所
（二）律師姓名：李松、李海峰
（三）結(jié)論性意見
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司章程》和相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會(huì)議召集人資格、出席本次股東大會(huì)人員資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。
四、備查文件
《吉林添正生物科技股份有限公司 2024 年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》
《吉林大華銘仁律師事務(wù)所關(guān)于吉林添正生物科技股份有限公司 2024 年年度股東大會(huì)的法律意見書》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會(huì)
2025 年 5 月 12 日
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